الف: قوانین

1. قانون پولی و بانکی کشور
2. قانون عملیات بانکی بدون ربا
3. قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
4. قانون اجازه تاسیس بانک های خصوصی
5. لایحه قانونی اداره امور بانک ها
6. لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها
7. قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی
8. قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها
9. قانون مبارزه با پولشویی
10. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
11. قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز
12. قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور
13. قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
14. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
15. قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی

ب: آیین نامه های مصوب هیات وزیران

1. آیین نامه های قانون عملیات بانکی بدون ربا
2. آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور
3. آیین نامه اجرای مبارزه با پولشویی
4. آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
5. آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران
6. آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
7. آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 5 مکرر قانون صدور چک
8. آیین نامه نظام سنجش اعتبار

پ: دستورالعمل های بانکی

1. مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3. دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی
4. دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد
5. دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی (ریالی)
6. دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن
7. ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری
8. دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قرارداد های تسهیلات بانکی
9. دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار
10. دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری
11. اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی و اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیر بانکی
12. دستورالعمل نحوه احراز و لغو تائیدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری
13. دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی
14. دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی
15. دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری
16. دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری
17. دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک عملیاتی در موسسات اعتباری
18. دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط موسسات اعتباری
19. دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیر حضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی
20. دستورالعمل شفاف سازی تراکنس های بانکی اشخاص